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華友聯:本公司董事會決議召開一○三年股東常會及相關事項(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1) 一○二年度營業報告。(2) 一○二年度監察人審查決算表冊報告。(3) 本公司自行撤回前已申報發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。(4) 提列特別盈餘公積報告案。(二)承認事項:(1) 本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。(4) 討論提案股東所提之議案。(新增)(四)選舉事項:補選監察人案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:無。

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