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安心:(補充)本公司董事會議決議召開103年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/222.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:異動為台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟) (原台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)。4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)本公司通過CG6008公司治理制度評量報告(新增) (4)增訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增) 二、承認事項: (1)102年度營業報告書及決算表冊案。 (2)102年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(新增) (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 五、散會。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無。四、特此公告。

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