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台產:補充公告本公司103年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/222.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)4.召集事由:一、報告事項:(1)、102年度營業報告暨103年度營業展望。(2)、監察人查核報告。(3)、修正本公司誠信經營守則。二、承認事項:(1)、102年度營業報告書及財務報表。(2)、102年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)、公司章程修正案。(2)、本公司取得或處分資產處理程式修正案。(3)、本公司從事衍生性金融商品交易處理程式修正案。(新增)(4)、選舉本公司第24屆董事11席(含獨立董事3席)。(修正)(5)、解除本公司第24屆董事競業禁止。(6)、其他討論事項。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:無

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