第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/04/222.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項:(1) 102年度營業概況報告。(2) 監察人審查 102年度決算表冊報告。(3) 投資子公司經營概況報告。(4) 轉投資事業相關資訊報告。(5) 提供背書保證額度動支情形報告。(6) 提供資金貸與額度動支情形報告。(7) 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。二、承認事項:(1) 承認 102年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。(2) 承認 102年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(1) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)(2) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。(3) 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(4) 全面改選董事及監察人案。(5) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:無。