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雅士:雅士晶業董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.22 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/04/222.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:103年4月22日。二、股東會召開日期:103年6月27日(星期五) 上午9時整。三、股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由:(一)報告事項:1.本公司102年度營業報告案。2.監察人審查102年度決算表冊報告案。(二)承認事項:1.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司102年度盈虧撥補案。(三)選舉事項:1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項:1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日。六、其他應敘明事項:受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年04月23日起至民國103年05月02日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年05月02日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓,電話:(02)7725-0008)。

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