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漢磊科技:補充公告召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/222.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○二年度營業報告案。2、監察人查核一○二年度決算表冊案。二、承認事項1、承認一○二年度決算表冊案。2、承認一○二年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項1、解除本公司「董事競業限制」案。2、本公司擬以股份轉換方式,被新設成立「漢磊先進投資控股股份有限公司」(以下簡稱「漢磊投控公司」)收購,並成為漢磊投控公司百分之百持股之子公司案3、訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司」公司章程案。4、訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。5、訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。6、訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程式」及「漢磊先進投資控股股份有限公司從事衍生性商品交易處理程式」案。7、訂定「漢磊先進投資控股股份有限公司資金貸與他人作業管理辦法」及「漢磊先進投資控股股份有限公司背書保證作業辦法」案。8、提請股東會選舉「漢磊先進投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。9、提請股東會同意解除「漢磊先進投資控股股份有限公司」董事競業之限制。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:1)本公司董事會已於一○三年三月十二日決議通過,本公司擬以股份轉換方式,新設成立「漢磊投資控股股份有限公司」(公司名稱暫定)收購,並成為漢磊投控公司百分之百持股之子公司。本案經全體出席董事決議通過,並授權公司名稱若有異動時,授權董事長決定。2)經查「漢磊投資控股股份有限公司」涉及與已登記同名,一○三年四月二十二日經董事長決議新設成立之投控公司名稱為「漢磊先進投資控股股份有限公司」。

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