大江生醫：公告本公司董事會決議修訂103年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/04/182.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室)4.召集事由:修訂後召集事由如下：一、報告事項 1.102年度營業報告案。 2.102年度監察人審查報告案。 3.首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘影響案。 4.修訂本公司「董事會議事規則」案。 5.增訂本公司「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項 1.承認102年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認102年度盈餘分配案。三、討論事項 1.102年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 5.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項 選舉第十二屆董事案五、其他討論事項 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無。