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燁興公司:董事會決議增列本公司103年股東常會召集事由公告(補充公告)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/172.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。4.召集事由:(一)報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)102年度背書保證情形報告。(二)承認及討論事項: (1)承認102年度決算表冊案。 (2)承認本公司102年度虧損撥補案。。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。 (4)修訂本公司「公司章程」討論案。 (5)修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」討論案。【增列】(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:一、本公司將於103年4月08日起至103年4月18日止,受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:燁興企業股份有限公司財務部。地址:高雄市岡山區白米里寶米路369號。電話:(07)6111111分機530。

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