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上海鄉村:公告本公司103年第2次董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.16 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/04/162.發生緣由:經全體出席董事一致通過之重大決議事項壹、決議事項第一案、通過102年度營業報告書及財務報表案第二案、通過102年度盈餘分配案第三案、通過資本公積轉增資發行新股案第四案、通過102年度「內部控制制度聲明書」案第五案、通過召開103年度股東常會相關事宜第六案、通過修訂「公司章程」案第七案、通過審查獨立董事候選人名單案第八案、通過本公司會計主管任用案第九案、通過公司書面內控制度及修訂各項作業辦法案第十案、通過解除董事之競業限制案貳、臨時動議第一案、通過擬與千葉火鍋餐廳進行合作協議,由雙方共同出資設立新公司, 伺機再進行投資合作3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

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