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佳營:公告本公司一百零三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/04/162.重要決議事項:(一)、報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(2)審計委員會審查一○二年度決算書表查核報告。(二)承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)同意一○二年度盈餘分配保留案。(三)討論事項:(1)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程式」案。(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」、「背書保證辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:原103/03/11董事會決議召開股東常會之公告:(一)報告事項:(3)本公司為充實現有公司業務所需之營運資金及未來長期投資業務,擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理公開發行現金增資、發行可轉換公司債方式籌資及(三)討論事項(3)討論轉投資案,經主席徵詢全體出席股東同意撤案。

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