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中美矽晶:變更中美矽晶代子公司環球晶圓(股)公司公告董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/152.股東會召開日期:103/05/263.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路八號(環球晶圓股份有限公司四樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○二年度營業狀況報告(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告(3)一○二年度背書保證情形報告(二)承認事項:(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○二年度盈餘分派案(三)討論及選舉事項:(1)討論修訂「公司章程」案(新增)(2)討論廢除及新訂「取得或處分資產處理程式」案(3)選舉第2屆董事及監察人案(4)討論解除董事競業禁止之限制案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/05/267.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○三年四月十八日至一○三年四月二十八日止。受理地點為環球晶圓股份有限公司 總經理室 收 (新竹市科學工業園區工業東二路八號電話:03-5772255)。

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