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信音企業:代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東大會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.15 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/04/152.重要決議事項:(一)審議如下議案1、審議通過《關於審議公司2013年度利潤分配的議案》2、審議通過《關於公司2013年度董事會工作報告的議案》3、審議通過《關於聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年度審計機構的議案》4、審議通過《關於公司2013年度監事會工作報告的議案》5、審議通過《關於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的議案》6、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌事宜的議案》7、審議通過《關於制定信音電子(中國)股份有限公司章程(草案)的議案》8、審議通過《關於修訂的議案》9、審議通過《關於修訂的議案》10、審議通過《關於修訂的議案》11、審議通過《關於修訂的議案》12、審議通過《關於修訂的議案》13、審議通過《關於修訂的議案》14、審議通過《關於修訂的議案》15、審議通過《關於修訂的議案》16、審議通過《關於公司最近兩年關聯交易事項的議案》17、審議通過《關於公司及子公司2014年度融資計畫的議案》(二)聽取公司獨立董事2013年度述職報告3.年度財務報告是否經股東會承認:不適用4.其他應敘明事項:無

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