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佳晶科:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.14 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於103/04/14召開第二屆第二十二次董事會,通過重要議案如下:一、本公司102年度營業報告書及財務報表。二、本公司102年度內部控制聲明書。三、本公司102年度虧損撥補表。四、本公司103年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。五、本公司銀行授信額度及相關條件續約。六、本公司全面改選董事暨監察人討論案。七、本公司一○三年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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