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佳晶科:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.14 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/04/142.股東會召開日期:103/06/303.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告書。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司一○二年度決算表冊承認案。(2)本公司一○二年度虧損撥補表承認案。三、選舉及討論事項:(1)本公司全面改選董事暨監察人選舉案。(2)本公司擬解除本屆新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/05/026.停止過戶截止日期:103/06/307.其他應敘明事項:本公司擬定於一○三年四月二十三日起至一○三年五月三日止,受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於一○三年五月三日下午五時前以書面方式提出辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:佳晶科技股份有限公司〈地址:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號;電話:(03-9908811)〉。其他未盡事宜,均依公司法第172之1條規定辦理。

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