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家登精密:補充公告本公司董事會決議修正103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/112.股東會召開日期:103/05/263.股東會召開地點:本公司新北市土城區中央路四段二號九樓教育訓練中心4.召集事由:一、報告事項:1.本公司民國一○二年度營業報告。2.監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。3.本公司募集發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。4.本公司通過公司治理制度評量認證報告。5.處分土城中央領袖大樓十樓及十樓之二案。6.購置權泰景上C區案。 二、承認事項:1.本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一○二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。2.補選獨立董事一席案。3.解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/03/286.停止過戶截止日期:103/05/267.其他應敘明事項:一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國一○三年三月二十八日起至民國一○三年五月二十六日止停止轉換。二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,本公司訂定於民國一○三年三月十二日起至三月二十一日止,每日上午9:00至下午17:30,受理持股百分之一以上股東提案及獨立董事提名。受理提案地點為:新北市土城區中央路四段二號九樓財務部,電話:(○二)二二六八九一四一。

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