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華燈:本公司董事會決議召開103年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.11 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/04/112.發生緣由:董事會決議日期:103/04/11股東會召開日期:103/06/27(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)召集事由: 1.報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)一○二年度營業報告及決算表冊。 (2)一○二年盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年4月29日起至103年6月27日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定103年04月21日至102年04月30日止,受理股份總數達百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人。受理提案及提名獨立董事候選人地點:華燈光電股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。

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