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立宇高新:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.11 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/04/112.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過102年度內部控制制度聲明書案(2)通過102年度財務報表及合併財務報表案(3)通過102年度營業報告書(4)通過102年度盈餘分配案(5)通過民國103年股東常會召開案(6)訂定受理股東常會議案提案暨獨立董事採候選人提名之作業(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(8)通過董事及監察人改選案(9)通過解除董事競業禁止案(10)通過金融機構融資貸款額度案(11)通過本公司辦理背書保證事項,有關變更經濟部印鑑保管人(12)通過聘任內稽核主管案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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