第三十四條　第9款1.董事會決議日期:103/04/092.私募有價證券種類:特別股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會就特別股方式辦理私募,預計私募股數合計上限為3仟萬股。5.得私募額度:上限新台幣3億元整。6.私募價格訂定之依據及合理性:「以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者之不低於8成訂定之。」中，修訂為 「發行價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配 股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者之不低於8成訂定之。 發行價格亦不應低於理論價格之8成。」7.本次私募資金用途:本次私募有價證券用途為改善財務結構及充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:由於公司營運尚未獲利，為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，及因公司長期發展所需或引進規則投資等規劃，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，將可更為確保公司與規則性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:私募特別股之權利義務依特別股發行辦法，本次私募103年度私募特別股案，擬提請103年股東會決議通過後，得視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起「一年內分次發行」修訂為「一年內分次發行，以不超過三次為限。」相關發行條件授權董事會辦理之。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:無。