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百丹特:董事會通過召開103年股東常會(二階)公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/05/233.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯:福園-海芋廳Calla)會議室。4.召集事由:(1) 報告事項:第一案:一○二年度營業報告。第二案:一○二年度監察人審查決算表冊報告。第三案:公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)第四案:一○二年度私募轉換公司債執行情形報告。第五案:誠信經營作業程式及行為指南報告。(新增)(2) 承認事項:第一案:一○二年度決算表冊案第二案:一○二年度盈虧撥補案(3) 討論事項(一):第一案:公司章程修訂案第二案:擬訂一○三年度以私募方式辦理無擔保可轉換公司債第三案:擬訂一○三年度以私募方式辦理特別股第四案:本公司申請股票上市(櫃)案。第五案:本公司初次申請上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。第六案:修訂「取得或處分資產作業程式」。(新增)第七案:修訂「資金貸與他人作業程式」。(新增)第八案:修訂「背書保證作業程式」。(新增)(4) 選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案(5) 討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制(6)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/256.停止過戶截止日期:103/05/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第165條規定,自103年3月25日起至103年5月23日為停止股票過戶期間。

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