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榮創:(補充公告)本公司董事會決議召開103年股東常會事宜-新增召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.09 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司102年度營業報告。 (2)審計委員會查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)制訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。 (4)修訂「董事會議事規範」報告。 (5)修訂「道德行為準則」報告。 (6)修訂「誠信經營守則」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。(二)承認事項 (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (3)修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (7)補選一席獨立董事。 (8)解除新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:除原已公告依公司法第172條之1規定,103年4月7日起至103年4月16日止於本公司所在地受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案外,另依公司法192條之1規定,訂定103年4月11日起至103年4月21日止向本公司所在地提出獨立董事候選人提名名單。

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