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萬泰銀行:公告本公司董事會決議變更103年股東常會召集事由。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:福朋喜來登飯店3樓東南廳(新北市中和區中正路631號3樓)。4.召集事由:1. 本行103年2月25日第8屆第8次董事會決議通過股東常會各項議案為:(1)報告事項A.本公司2013年度營業狀況,報請 公鑒。B.審計委員會審查2013年度決算表冊,報請 公鑒。(2)承認事項A.本公司2013年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。B.本公司2013年度盈餘分派,敬請 承認。(3)討論事項A.擬修訂本公司章程,敬請 核議。(4)臨時動議2. 本次擬增補為:(1)報告事項A.本公司2013年度營業狀況,報請 公鑒。B.審計委員會審查2013年度決算表冊,報請 公鑒。C.本公司第八屆董事報酬,報請 公鑒。D.本公司101年度第一次股東臨時會決議通過辦理私募普通股案情形,報請 公鑒。(2)承認事項A.本公司2013年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。B.本公司2013年度盈餘分派,敬請 承認。(3)討論事項A.擬修訂本公司章程,敬請 核議。B.擬修訂本公司取得或處分資產處理程式,敬請 核議。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:一、受理股東提案期間及處所(1)受理期間:103/04/17起至103/04/28止。(2)受理處所:萬泰商業銀行股份有限公司(地址:新北市中和區景平路188號5樓,受理單位:董事會秘書處,逾期恕不受理。)二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自股東接獲開會通知書起至103年6月24日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

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