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德士通:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點: 台北市士林運動中心(台北市士林區士商路1號9樓)4.召集事由: (一)報告事項: 1.報告102年度營業狀況 2.監察人審查102年度決算表冊報告 3.民國102年私募無擔保普通公司債發行情形報告 4.民國103年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告 5.民國102年第3次私募無擔保普通公司債,其資金用途 變更報告 (二)承認事項: 1.承認102年度營業報告書及財務報表案 2.承認102年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: 1.撤銷102年股東常會決議購買及簡易合併國礎建設股份 有限公司100%股權及更名案 2.修訂本公司「公司章程」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 4.補選本公司董事案 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定,公司受理股東提出股東常會議案 期間為103年04月19日至103年04月28日止,凡有意提案之 股東務請於103年04月28日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄 者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信封 封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會 備查及回覆審查結果 (2)受理處所:德士通科技股份有限公司-財會部(地址:台北 市士林區中山北路五段453號1樓,TEL:02-88615558 分機5809)

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