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日月光:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂4.召集事由:一、報告事項1.民國一○二年度營業報告。2.監察人審查民國一○二年度決算報告。3.背書保證總額及資金貸與他人金額報告。4.本公司發行海外第三次無擔保轉換公司債報告。5.本公司民國一○二年股東常會通過之海外私募轉換公司債執行情形報告。6.本公司間接投資大陸執行情形報告。7.本公司合併「洋鼎科技股份有限公司」執行情形報告。二、承認事項1.承認民國一○二年度決算表冊案。2.承認民國一○二年度盈餘分派案。三、討論事項1.討論以擇一或搭配之方式分次或同時辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、國內現金增資發行普通股、海外私募轉換公司債案。2.討論「取得或處分資產處理程式」修訂案。3.討論「公司章程」修訂案。4.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂,並變更其名稱為「董事選舉辦法」案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無。

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