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中日新:公告本公司換股作業計畫書(經櫃買中心核備)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第36款1.主管機關核准減資日期:103/01/152.辦理資本變更登記完成日期:103/03/253.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)本次減少資本額新台幣319,000,000元,銷除已發行股份31,900,000股,減資比率為61.371352%,減資後實收資本額為新台幣200,786,500元,每股面額新台幣10元,分為20,078,650股。(2)減資後對每股淨值之影響:減資前每股淨值為新台幣0.69元(依102年度財務報表計算),減資後每股淨值為新台幣1.79元(依102年度財務報表計算)。4.預計換股作業計畫:一、本公司業經核准辦理減資銷除股份,擬具股票全面換發作業辦法,並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程式」之規定訂定本計畫。二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率:(一)應換發股票股份總數計有普通股51,978,650股(其中含上櫃普通股32,019,839股及私募普通股19,958,811股),每股面額新台幣10元,共計總金額為519,786,500元。(二)本次減少資本319,000,000元,銷除股份:普通股31,900,000股(其中含上櫃普通股銷除19,651,008股及私募普通股銷除12,248,992股),用以銷除累積虧損,健全財務結構。(三)減資後換發股票股份總數為20,078,650股(其中含上櫃普通股12,368,831股及私募普通股7,709,819股),每股面額新台幣10元,計實收資本額為200,786,500元。(四)按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份,每仟股換發386.28648股,即每仟股銷除減少613.71352 股,換發比率為38.628648%,減資後不足壹股之畸零股,請股東於減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構申請合併整股登記。併股後仍不足,或逾期未辦理併股者,按面額計算改發現金至元為止,其不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人認購之。三、本次換發之新股,全部採無實體發行(包括私募股份),並遵照相關法令規定辦理無實體發行事宜。四、股票換發處所:本公司股務代理人(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市敦化南路二段97號B2電話:02-27023999)。五、減資換發股票日程:(一)自民國103年5月2日至103年5月11日停止舊股票過戶登記,其停止過戶期間為10日。(二)自民國103年4月29日至103年5月11日止,舊股票停止在市場上買賣(舊股票停止過戶日起算之前第2個營業日)。(三)減資換票基準日為民國103年5月6日(舊股票停止過戶日起算之第5日)。(四)自民國103年5月12日起全面換發新股票,新股票並於同日上櫃買賣,原舊股票終止上櫃且不得作為買賣交割之標的。六、換領新股票手續:(一)已過戶舊股票換發:股東應持舊股票連同群益金鼎證券股份有限公司股務代理部寄發之新股票換發聲請書、原留印鑑等,至股務代理部辦理換發。(二)未過戶舊股票換發:凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、過戶書、買進報告書、股票領回號碼清單(以上皆蓋有股票領回日期章)、身分證正反面影印本乙份、印鑑卡及印鑑章至本公司股務代理機構辦理過戶手續,並填妥新股票換發聲請書辦理換發。(三)送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票由本公司統一辦理換發為無實體新股上櫃買賣,不需辦理任何手續。七、減資後新股權利義務與舊股票相同。其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。八、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之,並依規定期限內於其指定之網際網路資訊申報系統公告,另於開始換發日前分函通知各股東。九、如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時,授權董事長全權處理之。5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股):減資後上櫃普通股數及比率為12,368,831股及61.601906%6.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資變更登記業經經濟部加工出口區管理處103年3月25日經加三商字第10300035930號函核准在案,本公司收文日期為103年03月26日。

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