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衡平:本公司董事會決議召開103年股東常會事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號B2(會議室)4.召集事由:報告事項 (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查102年度決算表冊報告。 (三)本公司經102年股東常會決議通過辦理私募增資案執行情形報告。承認事項 (一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司102年度盈餘分配案。討論事項 (一)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (三)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 (四)討論本公司私募增資案。(新增)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:1.股東提案權受理期間:103/04/18~103/04/282.股東提案受理處所:衡平股份有限公司(台北市信義區信義路4段460號19樓之1)3.本公司102年度盈餘分配案另於股東常會40日前召開董事會決議並公告。

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