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茂迪:本公司董事會決議召開民國103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/04/072.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號(本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)一○二年度發行限制員工權利新股之健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項:(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)一○二年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)本公司以資本公積發放現金予股東案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得處分資產處理程式」部分條文案。(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。(5)本公司發行一○三年度限制員工權利新股案。(6)解除法人董事改派之代表人競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:本公司員工認股權憑證,依發行及認股辦法規定,於上述普通股停止過戶期間停止行使認股權利。

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