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樂陞科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.04.01 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店)4.召集事由:一、報告事項 (一)102年度營業報告 (二)102年度監察人查核報告 (三)102年度私募有價證券執行情形報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」報告二、承認事項 (一)102年度營業報告書及財務報表案 (二)102年度盈餘分配案(有關盈餘分派之內容,本公司至遲將於開會前四十日公告 之。)三、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案 (二)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案 (三)訂定「監察人之職權範疇規則」案 (四)全面改選董事及監察人案 (五)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 (六)擬辦理子公司樂陞美術館股份有限公司釋股案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人。受理期間:103年4月14日起至103年4月23日止;受理處所:台北市南京東路2段53號6樓(本公司財務部)。

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