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禾生技:本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/03/312.重要決議事項:(1) 通過承認102年度營業報告書及財務報表案。(2) 通過承認102年度虧損撥補案。(3) 通過核准修訂「公司章程」案(4) 通過核准修訂「股東會議事規則」案(5) 通過核准修訂「董事及監察人選舉辦法」案(6) 通過核准修訂「取得或處分資產處理程式」案(7) 通過核准訂定「背書保證處理程式」案(8) 通過核准訂定「資金貸與他人處理程式」案(9) 通過核准申請股票上櫃案(10)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利 以因應上櫃前公開承銷案(11)選舉董事案,共7人,當選名單如下: A.董事4人:唐錦榮、王桂良、友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人:吳乃華、蔡高忠、陳繼明(12)通過核准解除董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

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