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禾生技:本公司103年股東常會提前全面改選7席董事(含獨立董事)變動已達三分之一

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:103/03/312.舊任者姓名及簡歷:董事長:唐錦榮,本公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事長、 禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事董 事:吳宗忠,本公司總經理董 事:許國燁,本公司營業副總經理董 事:葉輝邦,禾伸堂企業(股)公司副總經理董 事:黃建融,禾伸堂企業(股)公司處長監察人:吳毓珠,本公司監察人監察人:王瑞瓊,禾伸堂企業(股)公司經理3.新任者姓名及簡歷:董事長:唐錦榮,本公司董事長、禾伸堂企業(股)公司董事長、 禾瑞亞科技(股)公司法人代表董事董 事:王桂良,安法抗衰老醫療機構院長、 醫新生命科學(股)公司法人代表董事長、 聯安健康事業股份有限公司副董事長董 事:友禾投資(股)公司代表人吳宗忠,本公司總經理董 事:友禾投資(股)公司代表人楊晴華,本公司營運副總經理獨立董事:吳乃華,快譯通(股)公司董事長、 禾伸堂企業(股)公司獨立董事獨立董事:蔡高忠,鈺寶科技(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及原創生醫(股)公司董事 晶宏半導體、文曄科技、 首利實業及鑽石生技投資(股)公司監察人 松翰科技及中天生物科技(股)公司獨立董事獨立董事:陳繼明,台北醫學大學名譽教授、 國家教育研究院藥學名詞審譯委員、 衛生福利部食品藥物管理署諮議委員、 永信藥品工業公司顧問、 勞委會勞工安全衛生研究所生物偵測技術委員4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:唐錦榮,0股董 事:王桂良,0股董 事:友禾投資(股)公司代表人吳宗忠,17,588,275股董 事:友禾投資(股)公司代表人楊晴華,17,588,275股獨立董事:吳乃華,0股獨立董事:蔡高忠,0股獨立董事:陳繼明,0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/17 ~ 104/05/168.新任生效日期:103/03/31 ~ 106/03/309.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:為落實公司治理,提前全面改選,選任3席獨立董事成立審計委員會,並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務

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