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禾生技:本公司設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:103/03/312.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:(1)「審計委員會」:新設,不適用(2)「薪資報酬委員會」 A.吳乃華先生 簡歷:快譯通(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司獨立董事 B.蔡高忠先生 簡歷:鈺寶科技(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及原創生醫(股)公司董事 晶宏半導體、文曄科技、首利實業及鑽石生技投資(股)公司監察人 松翰科技及中天生物科技(股)公司獨立董事 C.陳繼明先生 簡歷:台北醫學大學名譽教授、國家教育研究院藥學名詞審譯委員、 衛生福利部食品藥物管理署諮議委員、永信藥品工業公司顧問、 勞委會勞工安全衛生研究所生物偵測技術委員4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」(1)吳乃華獨立董事 簡歷:快譯通(股)公司董事長、禾伸堂企業(股)公司獨立董事(2)蔡高忠獨立董事 簡歷:鈺寶科技(股)公司董事長 台灣醣聯生技醫藥及原創生醫(股)公司董事 晶宏半導體、文曄科技、首利實業及鑽石生技投資(股)公司監察人 松翰科技及中天生物科技(股)公司獨立董事(3)陳繼明獨立董事 簡歷:台北醫學大學名譽教授、國家教育研究院藥學名詞審譯委員、 衛生福利部食品藥物管理署諮議委員、永信藥品工業公司顧問、 勞委會勞工安全衛生研究所生物偵測技術委員5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):(1)「審計委員會」:新任(2)「薪資報酬委員會」:任期屆滿6.異動原因:(1)「審計委員會」:首次設置審計委員會,由新任獨立董事組成(2)「薪資報酬委員會」:第一屆任期屆滿,由新任獨立董事組成7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/05/17 ~ 104/05/168.新任生效日期:103/03/31 ~ 106/03/309.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」召集人為蔡高忠獨立董事本屆「薪資報酬委員會」召集人為吳乃華獨立董事

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