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旭晶能源:公告本公司103年03月31日董事會通過之重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/312.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於103年03月31日召開第三屆第4次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司103年03月31日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司民國一O二年度財務報表及合併財務報表案。(2)通過本公司民國一O二年度虧損撥補案。(3)通過向金融機構申請融資額度案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)通過本公司董事補選案。(6)通過本公司一O三年股東常會受理持股1%以上股東提案權及提名權之時間及地點案。(7)通過擬解除本公司補選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(8)通過本公司一O三年股東常會召開時間、地點及召集事由案。(9)通過停止辦理一O二年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。(10)通過為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。(11)通過本公司本公司一O二年度「內部控制制度聲明書」。

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