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公準精密:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜第二次公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)102年度營業報告。(二)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。(三)與子公司邦準企業股份有限公司合併事項報告。(四)背書保證辦理情形報告。(五)大陸投資情形報告。(六)股東提案處理情形說明。二、承認事項:(一)承認102年度決算表冊案。(二)承認102年度盈虧撥補案。三、選舉及討論事項: (一) 董事及監察人全面改選案。 (二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於103年4月11日起至103年4月21日下午四時止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續。受理提案及提名處公準精密工業股份有限公司股務部(地址:814高雄市仁武區八德二路168號)

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