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錢櫃企業:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司102年度營業報告書。(2)監察人審查本公司102年度決算表冊。(3)其他報告事項。(二)承認事項:(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項1:(1) 本公司資本公積發放現金案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。(四)選舉事項:本公司董事、監察人全面改選案。(五)討論事項2:解除本公司董事之競業行為案。(六)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:A.依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月2日起至103年4月12日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。B.依公司法第一六五條規定自103年4月28日至103年6月26日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未過戶者,請提前於103年4月25日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以4月25日寄達為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市松山區東興路八號地下一樓)。C.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東;另依據證交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址:105台北巿松山區東興路8號B1樓電話:02-27478266洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部電話:02-27478266洽詢。另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,不另行寄發,如股東有需求,請於股東會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。D.本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會38日前,依規定將相關資料送達本公司。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

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