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正勛:公告本公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號4.召集事由:一、報告事項1.本公司一○二年度營業報告。2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。3.本公司對外背書保證報告。二、承認事項1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、選舉事項1.全面改選本公司董事及監察人案。五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止,受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單,凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄達日期為憑,並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路607巷11號。

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