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F-大洋:本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)4.召集事由: 1.報告事項: (1)2013年度營業報告書。 (2)審計委員會查核2013年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)2013年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)2013年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。 (4)董事全面改選案。 (5)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,訂定自4月16日起至4月25日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。

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