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今展科技:更正董事會決議召開103年股東常會公告內容中之停過年度誤植

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:〈一〉董事會決議日期:103/03/25(二)股東會召開日期:103/05/28(三)股東會召開地點: 本公司大會議室(新北市三重區重新路五段646號14樓)(四)召集事由: 報告事項: (A)一○二年度營業報告書。 (B)一○二年度監察人查核報告書。 承認事項: (A)一○二年度營業報告書及財務報表。 (B)一○二年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (C)增/補選董事及監察人案。 (D)解除董事競業行為禁止之限制案。 (E)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (F)修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (G)為上櫃發行新股公開承銷,提請原股東放棄認購權案。( 五 )停止過戶起始日期:103/03/30( 六 )停止過戶截止日期:103/05/284.其他應敘明事項:〈一〉股東會召開時間為上午十時整。〈二〉依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年 三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區重新路五  段646號14樓,並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。〈三〉依公司法第192條之1規定,本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國  一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止;受理處所為新北市三重區  重新路五段646號14樓,獨立董事應選名額:3名,並請於信封上加註”獨立 董事候選人提名書件”字樣。

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