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科風:本公司董事會決議召開103年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)4.召集事由:(ㄧ)報告事項  1.102年度營業報告。  2.監察人查核報告。 3.背書保證事項辦理情形。 4.資金貸與他人餘額數報告。 5.102年私募普通股辦理現金增資案辦理情形報告。(二)承認事項  1.102年度營業報告書及財務報表。  2.102年度虧損撥補表。(三)討論及選舉事項  1.公司章程修訂案。 2.103年私募普通股辦理現金增資案。 3.本公司改選董事、監察人案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限, 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與項議案討論。(2)受理股東提案期間:103年4月11日起至103年4月21日(3)受理提案處所:科風股份有限公司財務部 (地址:新北市中和區連城路246號9樓) 郵寄者請以掛號郵件於103年4月21日前寄達本公司,並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣。

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