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凌泰科技:公告本公司董事會決議修正103年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:台北市政府產業發展局科技產業服務中心會議廳地址:台北市內湖區洲子街12號2F4.召集事由:壹、報告事項(一)一○二年度營業報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(三)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(四)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案期間,提案狀況報告。(五)一○二年減資健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。貳、承認事項(一)一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)一○二年度虧損撥補案。參、討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程式」案。(三)本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)選舉本公司第七屆董事及監察人案。(六)解除新任董事「競業禁止」之限制案。肆、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:1.股東常會於上午九點整召開。2.因應一○三年度股東會之召開,茲訂定本公司股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股權利期間,自103年3月16日起至103年5月14日止3.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年03月07日起至民國103年03月17日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東請於民國103年03月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送。受理處所:凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路258巷2號7樓之2)4.本公司將於股東常會開會四十日前,將符合資格獨立董事之候選人名單及其學經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,且將審查結果通知提名股東。5.本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案明列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東常會說明未列入理由。

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