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研華:公告本公司董事會決議103年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.31 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B14.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○二年度營業報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(三)本公司一○二年度對外背書保證情形報告。二、承認事項:(一)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○二年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項:(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(三)討論本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。(四)董事及監察人全面改選案。(五)討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:103年04月11日至103年04月21日止提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣

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