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憶聲電子:更正本公司董事會重大決議公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/302.公司名稱:憶聲電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會照案通過:案由(一):102年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。案由(二):102年度虧損撥補案。案由(三):103年度查核簽證會計師變更案。案由(四):本公司設置審計委員會並修訂相關辦法案。案由(五):「背書保證辦法」修訂案。案由(六):103年股東會召開事由及相關事宜決議案。案由(七):提名獨立董事候選人名單。案由(八):派任子公司董事代表及解除董事經理人競業禁止案。案由(九):通過內部控制制度聲明書案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:本公司資金貸與子公司倍適得電器(股)公司案董事會未通過。

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