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晟鈦:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/302.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路651-3號5樓(新莊勁園國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項: 1.本公司102年度營業報告書 2.監察人審查102年度查核報告書 3.私募有價證券辦理情形二、承認事項: 1.102年度決算表冊案。 2.102年度虧損撥補案。三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。四、選舉事項: 本公司改選董事、監察人案。五、其他討論事項: 解除新任董事及其代表人之競業禁止案。六、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:股東會議案內容有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案,將於103.05.15前,另行召開董事會討論,並依規定公告之。

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