樺晟電子：公告本公司董事會決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:樺晟電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)一○二年第六次董事會會議保留之討論事項。(2)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(3)本公司一○二年度虧損撥補案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(5)本公司一Ｏ二年度內部控制制度自行檢查作業業已完成。(6)追認子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY CO.,LTD (以下簡稱H-Y(BVI)修訂之【取得或處分資產處理程式】。(7)追認子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD (以下簡稱H-T(SAMOA))修訂之【取得或處分資產處理程式】。(8)追認子公司樺晟科技股份有限公司(以下簡稱樺晟科技)之【取得或處分資產處理程式】。(9)追認轉投資公司協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱協昱中山)修訂之【取得或處分資產處理程式】。(10)追認轉投資公司樺晟電子(昆山)有限公司(以下簡稱樺晟昆山)修訂之【取得或處分資產處理程式】。(11)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司(以下簡樺晟青島)修訂之【取得或處分資產處理程式】。(12)追認轉投資公司樺晟電子(重慶)有限公司(以下簡樺晟重慶)之【取得或處分資產處理程式】、【背書保證作業程式】及【資金貸與他人作業程式】。(13)全面改選董事及監察人案。(14)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(15)本公司、樺晟科技股份有限公司、HIGH-TEK PTE LTD、HIGH-TEK HARNESSENTERPRISE CO., LTD(BVI)、樺晟電子(昆山)有限公司、協昱電子科技(中山)有限公司、中山市樺貿貿易有限公司、樺晟電子(青島)有限公司、樺晟電子(重慶)有限公司等公司，於103年度暫無從事衍生性金融商品交易之考量。(16)召開本公司一○三年股東常會開會時間及地點暨會議內容。(17)額度案。(18)對集團企業短期資金調度。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無