亞帝歐：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:103/03/282.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過民國一○二年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。二、通過民國一○二年度虧損撥補案。三、通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。四、通過修訂『從事衍生性商品交易處理辦法』案。五、通過全面改選董事及監察人案。六、通過本公司提名獨立董事候選人之資格條件案。七、通過解除董事競業禁止限制案。八、通過本公司民國103年股東常會召集事宜案。九、通過子公司MEGA POWER INDUSTRIAL LIMITED盈餘分配案。十、通過民國一○二年度內部控制聲明書。十一、通過本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性評估案。十二、通過修訂本公司『供應商管理程式』及『採購管理作業程式』部份條文。十三、通過處分本公司之曾孫公司亞帝歐光電元件(蘇州)有限公司之土地及廠房案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無