成霖企業：公告本公司董事會決議通過6月27日召開本公司103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:台中市潭子區(台中加工出口區)建國路1號3樓4.召集事由:報告事項： 1.102年度營業報告。 2.監察人審查102年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。承認事項： 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配案。討論及選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸予他人作業準則」部份條文。 2.修訂本公司「背書保證作業準則」部份條文。 3.修訂本公司「公司章程」部份條文。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文。 6.補選董事案。 7.解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:本公司102年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。