寶德科技：董事會通過召開103年股東常會

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-84.召集事由: 1.報告事項： (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)本公司102年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 4.其它議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自103年4月27日起至103年6月25日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(103年4月26日)適逢星期例假日凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於103年4月25日(星期五)下午4時30@分前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。