譁裕實業：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號（集思竹科會議中心（原科技生活館）2F愛迪生廳）4.召集事由:一、報告事項(1)102年度營業報告書。(2)102年度監察人查核報告書。(3)102年度對大陸子公司投資情形。(4)102年度背書保證作業情形。(5)本公司國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形報告。二、承認事項(1) 102年度營業報告書及財務報表案。(2) 102年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產作業程式」案。(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。(4)全面改選第十三屆董事、監察人案。(5)解除新任董事及其代表人競業限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自103年4月11日起至103年4月21日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所 ﹝地址：300新竹市公道五路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 ﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。股東會停止過戶起訖日期：103年4月19日至103年6月17日，最後過戶日103年4月18日。