九豪精密：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平東路一段160號(B1會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)本公司一○二年度背書保證情形報告。(4)本公司一○二年度資金貸與他人情形報告。(5)大陸投資情形報告。(二)承認事項：(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○二年度虧損撥補議案。(三)討論事項：(1)討論本公司「公司章程」修訂案。(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)討論本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國103年4月14日至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有意提案的股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(1)受理提案處所：九豪精密陶瓷股份有限公司 發言人(2)地址：桃園縣平鎮市平東路一段160號(3)電話：(03)4507531(4)依據公司法第165條規定，本公司股票自民國103年4月22日起至同年6月20日止停止辦理股東名簿記載之變更。(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東，屆時如未收到者，請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2562-1658)。另依證券交易法第二十六條之二規定：已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。