瀚荃：公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)4.召集事由: 一、報告事項：　　(一)一０二年度營業狀況報告。　　(二)監察人審查一０二年度決算表冊報告。　　(三)本公司一０二年度間接投資大陸執行情形報告。　　(四)本公司一０二年度對外背書保證情形。 二、承認事項：　　(一)承認一０二年度營業報告書及年度各項決算表冊案。　　(二)承認一０二年度盈餘分派案。 三、討論事項：　　(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。　　(三)修訂本公司「公司章程」案。　　(四)解除本公司本屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制案」。 四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項: 一、依本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債轉換辦法相關規定，本公司無擔保 　　可轉換公司債停止轉換起迄日期：103/04/21~103/06/19。 二、依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 　　書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議 　　案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案 　　股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理股東常會提 　　案期間及處所：自103年4月14日起至103年4月23日止下午四時前，受理股東就　　 本次股東常會之提案，將提案函件送達本公司受理處所：新北市淡水區中正東　　 路一段3巷9號9樓，聯絡人：楊謹華，電話：02-26201000分機308。郵寄者以　　 提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及　　 以掛號函件寄送。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期　　 間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。