中鼎工程：本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路七段113號(沃田旅店國際會議廳)4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司102年度營業狀況報告。 2.監察人審議102年度決算表冊報告。 3.本公司截至102年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」訂定報告。 二、承認、討論及選舉事項: 1.本公司102年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。 2.本公司102年度盈餘分配提請承認案。 3.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文提請公決案。 5.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文提請公決案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文提請公決案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文提請公決案。 8.本公司選任第十三屆董事案。 9.本公司擬解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無