科妍：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)4.召集事由:一、報告事項： （一）一○二年度營業狀況報告。 （二）監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項： （一）承認本公司一○二年度決算表冊案。 （二）承認本公司一○二年度盈餘分配案。三、討論事項一： （一）擬通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 （二）擬通過本公司資本公積發放現金案。 （三）擬修訂「取得或處分資產處理程式」案。四、選舉事項 （一）改選董事及監察人案。五、討論事項二： （一）通過解除新任董事競業禁止限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自103年4月11日起至103年4月21日止。受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於103年4月21日下午4時前 提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。(2)獨立董事候選人提名受理期間自103年4月11日起至103年4月21日止，凡有意提名 之股東且股份持有1%以上股東須於103年4月21日下午4時前提出並敘明連絡人及方 式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提名處所為本公司財務部（高雄市前 鎮區高雄加工出口區南六路九號）。